「以案说法」关于“水房”，你了解多少?

「以案说法」关于“水房”，你了解多少?

电信网络诈骗犯罪分工日益细化

催生出了诸多黑灰产业链

加速了电信网络诈骗犯罪的蔓延

“水房”

是指专门将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的新型犯罪窝点，即负责将电信网络诈骗的犯罪资金拆分后在不同银行卡、第三方支付平台之间频繁转移“洗白”，为电信诈骗分子提供套现、洗钱等不法服务，往往涉案金额高达上千万元，牵涉众多受害者的利益，社会危害性极大。

近日，中山二区检办理的被告人玉某等10人帮助信息网络犯罪活动案，就是“水房”团伙帮助电信网络诈骗分子提供“洗白”诈骗赃款的不法服务，涉案金额达5600余万元。

基本

案情

2020年12月13日开始，被告人玉某、黄某晓受上家指使在我市坦洲镇的3个窝点内帮助转移资金到指定账户，从中获得转移资金总额万分之五的提成。期间，玉某找来老乡、朋友8人提供银行卡并帮助转账，在半个多月的时间内使用30多张银行卡帮助支付结算诈骗资金人民币56426642.67元,其中有6名被害人将45万元的被诈骗款项转入涉案银行卡内。

作案现场

履职

情况

该案在办理过程中，玉某等人辩称不知道转移诈骗资金，而是帮助电商结算资金。检察官根据被告人使用境外隐秘性强的聊天软件交流、每天在群里发送被冻结银行卡卡号、频繁更换工作地点等细节，准确推定被告人主观上应当明知的事实，促使10名被告人认罪认罚，并根据各被告人参与犯罪的时间长短、提供银行卡的数量及支付结算金额提出量刑建议，被法院全部采纳。