“水果店”消费好几万？民警一查：这事不简单……
4 月 7 日 14 时许
一名头戴鸭舌帽
身穿黑色外套的中年男子
来到银行窗口前
" 取 4 万现金！"
接过男子递来的
身份证件和银行卡
工作人员按照要求开始为其办理业务
但系统提示该卡交易异常
工作人员立刻将情况
告知了银行经理张敏捷
张敏捷查看银行卡流水发现
当天从不同渠道
陆续收到 14 万余元
又先后转出 29800 元、49850 元
询问男子交易情况时
对方始终含糊其辞张敏捷意识到情况一定不简单
立即联动临平区公安分局
临平派出所民警前来核实
与此同时
张敏捷回到窗口问男子
" 您不是说有笔钱是装修款吗？
具体是哪一笔？谁打给你的？"
男子显然开始紧张了
手指不停敲打台面
" 具体不知道！"" 平时是你自己
在使用这张银行卡消费的吗？" 男子故作镇定
" 是的 "" 今天还有两笔大额消费
刚刚消费的
具体是消费了什么？" 男子陷入沉默
通过简单问答
张敏捷心中的预感愈发强烈
很快，民警带队赶到现场
将其带回派出所调查
询问过程中
男子依旧不愿过多透露相关信息
但其手机一直有电话不断呼入
种种迹象表明
这很可能涉嫌违法犯罪活动
这名中年男子应该还有同伙民警施敏捷立即展开调查工作
男子姓张，今年 58 岁
今年 3 月份经人介绍
在网上认识了一位 " 中介 "
对方提出可以帮其
以刷流水的形式弄些钱用起初张某某也有过疑虑
但对方提出取现期间
可以承担他的生活费用
而且包吃包住，还有好处费
张某某考虑后便应了此事
3 月 27 日
张某某乘车来到杭州临平
见到了汤某某、欧某某
随后提供了自己名下
两张银行卡及密码
4 月 7 日中午
张某某接到通知
有人将钱打到了他的银行卡里
需要其前往银行柜台取现
汤某某、欧某某
接张某某去往银行
到了目的地
张某某独自进入银行取现
另外两人则在银行外盯梢
直到银行工作人员
发现端倪报了警
事情这才败露
民警施敏捷通过调查
很快锁定另外两名嫌疑人
在确定嫌疑人落脚点后果断出击
当晚将陪同张某某前往银行取钱的
汤某某、欧某某抓捕归案
经审查
犯罪嫌疑人
张某某、汤某某、欧某某
于 3 月下旬开始
从事转移电诈涉案资金非法活动
他们通过网络招聘的方式
被 " 中介 " 招募
在高额日薪的诱惑下
每日按照上级指令
前往不同银行支取现金
目前
该三人已被
临平区公安分局依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
警方提醒
如果银行卡、手机卡
被不法分子用来从事违法犯罪活动
可能构成
帮助信息网络犯罪活动罪
或掩饰、隐瞒犯罪所得罪
切勿为了蝇头小利
出售、出租、出借
身份证件、手机卡、银行卡
支付二维码、银行对公账户、POS 机等
如发现有买卖银行卡、手机卡等
违法犯罪行为
应及时向公安机关举报
编辑|孙志成 杜波
校对 |王月龙
本文转自：新华网
来源：临平公安
每日经济新闻
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